El criminal compliance

Por: Área de investigación

La responsabilidad penal-administrativa de las personas jurídicas

Por: Área de investigación

Auto que rechaza la disposición fiscal que excluyó a Jorge Barata de la investigación preparatoria por tráfico de influencias y colusión

Por: Área de investigación

Sentencia Plenaria Casatoria Penal Nro 1-2017/CIJ-433: Alcances del delito de lavado de activos y estándar de la prueba

Por: Área de Investigación

Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes – Sinopsis

Por: Área de Investigación

La condición de beneficiario final de un ilícito precedente, no constituye un acto de conversión o transferencia del delito de lavado de activos

Por: Área de investigación

“Manual de casos penales. La teoría del delito y su importancia en el marco de la reforma procesal penal”

Por: Mario Pablo Rodriguez Hurtado, Angel Fernando Ugaz Zegarra, Lorena Mariana Gamero Calero y Horst Schonbohm

Cuadro comparativo de la «Situación jurídica de los ex-presidentes del Perú»

Por: Área de Investigación

Resolución donde se declara infundado apelación de prisión preventiva a Ollanta Humala y Nadine Heredia

Por: Área de Investigación

Caso «Lava Jato»: sentencia a Lula Da Silva por delitos de corrupción y lavado de activos

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Caso «Odebrecht»: solicitud de prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia

Por: Área de investigación

Informe final del congreso sobre remoción del contralor general Edgar Alarcón Tejada

Por: Área de investigación

Sentencia que revoca la prisión preventiva a Félix Moreno y disponen su inmediata libertad

Por: Área de Investigación

Informe de controlaría a la adenda del contrato de concesión del aeropuerto de «Chinchero»

Por: Área de investigación

Caso «Odebrecht»: resolución de detención preliminar de «Jorge Acurio Tito»

Por: Área de Investigación

Casación del caso Wilfredo Oscorima Nuñez

Por: Área de investigación

Análisis del DL 1322: Vigilancia Electrónica Personal (VEP) y su reglamento.

Por: Fernando Ugaz Zegarra

Caso «José Yactayo»: transcripción de la decisión oral de prisión preventiva de «Wilfredo Zamora»

Por: Área de investigación

«Caso Agendas» transcripción de la decisión oral sobre Tutela de derechos de «Ollanta Humala» y «Nadine Heredia»

Por: Área de investigación

Caso «Odebrecht» transcripción de la decisión oral sobre prisión preventiva de «Juan Carlos Zevallos Ugarte»

Por: Área de investigación

Sentencia que condena a «Ronald Gamarra»

Por: Área de investigación

Caso «Odebrecht»: Diapositivas del informe

Por: Área de investigación

Informe «Odebrecht» y su impacto penal en el Perú y el mundo

Por: Área de investigación

«Caso tarata»: Auto de enjuiciamiento

Por: Área de investigación

«Caso tarata»: La acusación fiscal

Por: Área de investigación

«Caso sodalicio»: Informe sobre abusos y respuesta del sodalicio

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Requerimiento de Prisión Preventiva para el expresidente «Alejandro Toledo» por el caso «Odebrecht»

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Transcripción de la decisión oral sobre prisión preventiva de «Jessica Tejada Guzman» y «Mariella Huerta Minaya»

Por: Área de investigación

Resumen de la Audiencia Oral sobre «Prisión Preventiva» de «Jessica Tejada Guzmán»

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10 cosas que debes saber sobre la «colaboración eficaz» y la «confesión sincera»

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Caso «Odebrecht»: Transcripción de la sentencia oral sobre prisión preventiva de «Miguel Navarro Portugal»

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Caso «Odebrecht»: Transcripción de la sentencia oral sobre prisión preventiva de «Jorge Cuba Hidalgo»

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Caso «Odebrecht»: Resumen de la sentencia oral sobre prisión preventiva de «Edwin Luyo Barrientos»

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Acuerdo entre el Departamento de Justicia de New York -EE.UU. y Odebrecht.

Por: Área de investigación